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近日上海发布清算行业“外滩标准”

作者:yabo登录 日期:2020-07-28 点击:59439

近日,全球中央输掉方协会(CCP12)在上海公布了《CCP12分析透露实务标准》(下称“《标准》”)。这一被业内人士称作“ 近日,全球中央输掉方协会(CCP12)在上海公布了《CCP12分析透露实务标准》(下称“《标准》”)。这一被业内人士称作“外滩标准”的整肃行业国际标准,将强化全球中央输掉方信息透露的规范性和透明度,对于监管机构分析中央输掉方风险防止水平、评判金融市场运营整体情况具备最重要起到。

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中央输掉方(CCP)指专业整肃机构通过将自身插手到一个或多个金融市场的交易之中,沦为所有买方的卖方和所有卖方的买方,借贷已达成交易的最后遵守。 中央输掉方不仅集中于获取整肃服务,同时通过原始高效的风险管理体系,确保整肃结果的最后继续执行。

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全球中央输掉方协会是唯一全球性中央输掉整肃机构同业的组织,正式成立于2001年,因创立成员有12家,故名CCP12。 目前,协会成员早已还包括伦敦整肃所等全球最主要的35家中央输掉整肃机构,业务覆盖面积了全球最主要场外市场,牵涉到完全所有金融资产类别和产品类型,其政策建议受到各国金融市场监管机构推崇。

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上海整肃所在2013年重新加入协会,并在两年内很快晋升为执委会成员,转入CCP12决策层,与伦敦整肃所等国际著名CCP媲美。 2015年,经过与其他国际金融中心伦敦、布鲁塞尔和迪拜的白热化竞争,上海最后脱颖而出,沦为CCP12的实体落户地。今后,CCP12将在上海成立常设机构,常态化地为会员获取服务。

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2008年金融危机后,国际社会早已对尽早在场外衍生品市场引进中央输掉整肃机制达成协议共识。 近年来,随着中央输掉整肃机制在各国金融市场广泛用于,国际监管的组织更加深刻印象地认识到中央输掉方对确保金融系统平稳的重要性。2012年,国际清算银行领导下的国际缴纳承销体系委员会(CPSS,现改名为缴纳与市场基础设施委员会CPMI)和国际证监会的组织(IOSCO)公布了《金融市场基础设施原则(PFMI)》,其中拒绝金融市场基础设施须要透露涉及信息。

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为更佳地评估中央输掉方对有所不同司法辖区和货币区域系统性风险的影响,构建有效地管控全球市场系统性风险、提升国际监管效率的公共政策目标,CPMI和IOSCO在2015年牵头公布《中央输掉方公开发表分析透露准则》,对中央输掉方公开发表信息透露的深度、广度和及时性做到了更进一步的拒绝。 根据拒绝,中央输掉方应公开发表透露以下几个方面的分析信息:一是整肃参与者数量、承销方式和占比、日均整肃量等业务统计数据;二是中央输掉方的风险打算资源数量和结构(如保证金、整肃基金等)、风触参数设置与调整(如抵押品折扣率、平仓时间、初始保证金置信区间等)、压力测试场景和数据等风险管理数据;三是中央输掉方收支和利润、资产与负债等财务数据;四是中央输掉方运营系统的性能数据。

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参照中国报告网公布《2018-2023年中国消费金融产业市场竞争现状调查与投资前景趋势研究报告》 虽然CPMI及IOSCO等国际的组织对分析透露的框架和内容作出了实质的拒绝,但是由于有所不同司法辖区和货币区域金融市场特性的差异,各中央输掉方实际展开分析信息透露的模板和内容不存在较小有所不同。形态各异的透露模板和不尽相同的透露内容使监管的组织、金融机构乃至社会公众在解读透露的内容、较为各中央输掉方风险情况时困难重重。

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这一现象让国际监管的组织强化中央输掉方信息透明度、提升信息透露标准化程度的想法没能几乎超过预期效果。欧盟理事会(EuropeanCouncil)辖下的欧洲系统风险委员会(ESRB)甚至对辖下各CCP放面谈函,就CCP自有风险打算资源与整肃基金的理解、债权人处理资源总额的计算出来及其他实务操作者的细节问题理解情况。 作为全球性中央输掉整肃机构同业的组织,CCP12致力于向国际监管的组织和各国中央银行明确提出监管政策建议、强化行业交流、制订行业标准、增进跨境监管协商。 在了解到各中央输掉方分析透露实务操作者中不存在的弊端后,CCP12的组织伦敦整肃所、美国期权整肃公司、上海整肃所、芝加哥商业交易所整肃公司和欧洲期货交易所整肃公司等主要会员机构派遣精干力量积极开展研究,制订标准。

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经过数十轮电话会议的筹划改动后,构成了《标准》。 CCP12以CPMI-IOSCO在2015年牵头公布的《中央输掉方分析信息透露准则》为出发点,通过《标准》将47项监管拒绝细化和拓展为205项明确的透露数据。

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在顾及有所不同司法辖区、市场结构、业务类型、风掌控度等差异的基础上,将涵括市场交易数据、风险子母情况、债权人处理风险资源产于、抵押品定价、整肃系统稳健性等透露数据统一展开定义,确认命名规则和命名方式,规范了数据格式、透露频率等关键要素。 《标准》还创建了统一的分析透露数据文本结构,借以构建信息透露的自动化、提高信息的准确度、强化透露的时效性。根据与国际监管机构、市场参予机构的交流,以及行业运营实践中,CCP12还编成了详尽的指南疑义,对205项指标一一展开了详尽理解,以便监管和市场机构对有所不同中央输掉方的透露信息展开较慢、充份地较为与分析。

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《标准》的制订过程中,CCP12征询了国际监管的组织和各国监管机构的意见。据理解,CCP12在《标准》的筹划和完备期间曾与中国人民银行多次交流并造访,征询我国监管机构的监管理念和意见建议。 正如人民银行行长助理刘国强所认为的,这是CCP12这一全球性同业的组织,在强化场外衍生品整肃监管、提升市场透明度、防止系统性风险等方面主动分担国际社会责任的实质性措施,不利于监管的组织、市场机构、乃至社会公众全面和精确地掌控金融市场的运行状况、更佳地防止金融风险、确保金融体系平稳。

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资料来源:中国报告网整理,刊登请求标明原文(GQ) 近日,全球中央输掉方协会(CCP12)在上海公布了《CCP12分析透露实务标准》(下称“《标准》”)。这一被业内人士称作“与 金融 的涉及内容投资无以看!。

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